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2019 06-25

上海洗霸科技股份有限公司关于部分募集资金投

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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据募集资金投资项目当前实际情况,为了维护全体股东和公司事业的整体利益,2019年6月24日,科技股份有限公司(以下简称公司)依法召开第三届董事会第二十次会议,审议并表决通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将募投项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的完成日期由 2019年6月延期至2020年6月。该募投项目延期的主要原因系公司基于更有效运用募集资金的考虑,对项目的投资节奏结合事业发展实际状况进行了进一步论证分析和调整优化,从而整体延缓了项目实施的总体进度。

  截至2019年5月31日,公司在上述募投项目累计投入募集资金1556.39万元,占该项目募集资金额58.18%。目前该项目正在实施中。

  2017年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]691 号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股1,843万股,发行价格为17.35元/股,募集资金总额为31,976.05万元,扣除发行费用3,770.19 万元,实际募集资金净额为 28,205.86 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月24日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字[2017]第 4817 号《验资报告》。

  公司依法对上述募集资金进行了专户存储管理。募集资金到账后,已及时、全部存放于募集资金相关专项账户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。

  上述募集资金投资项目包含“化学水处理营销网络服务及技术支持网络升级建设”“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”两个项目。本次计划延期的目标项目是其中的“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”。该项目拟通过租赁研发场地、购置先进的研发实验仪表及设备、系统软件,增加高水平研发工程师,加大研发投入,构建一个现代化的水处理技术研发中心;同时,将通过软硬件的配备,实现智能化信息管理系统。该项目募集资金原使用计划如下:

  相关募集资金到位后,公司为了有效的运用好募集资金,对“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的募集资金的具体投资节奏进行了进一步的论证,尤其对智能信息化系统建设进行了深入的研究和选型,有序开展该项目的设备采购、人员配备及智能信息管理系统建设等工作。

  截至2019年5月31日,“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”募集资金实际使用情况如下:

  水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目虽然有序开展,但进展比预期要慢,主要原因系公司基于更有效运用募集资金的考虑,在募集资金到账后对资金的具体投资节奏结合公司当前事业发展实际状况进行了进一步论证分析,在具体推进项目实施过程中也根据实际需求不断进行调整优化,尤其信息化管理系统实施阶段花费了大量的时间进行调研、配置、测试、调试和优化等工作,从而整体延缓了项目实施的总体进度。

  近期,公司已适当加大了相关募投项目的投入力度。目前,相关项目研发所涉大部分设备已按计划完成购置,部分研发设备已经投入使用,信息化管理平台已基本搭建完成,并在不断根据需求进行相关模块的完善,相关项目的整体实施也在持续进行。

  通过对水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目的进一步论证,结合目前事业发展及项目进展实际情况,公司拟将该项目达到预定可使用状态时间节点由2019年6月延迟到2020年6月。

  本次水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目延期是根据公司事业发展、项目进展等客观需要和实际情况做出的审慎决定,本次延期并未调整相关募投项目的内容、性质、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关事项调整已经完成了公司董事会、监事会等内部审议的法律程序,并经督导券商审核同意,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规范性文件的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,依法无须提交公司股东大会批准。

  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募投项目延期事项进行了核查,出具了核查意见,同意公司相关募投项目延期。

  本次水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目延期,是根据公司事业发展、项目进展等客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、性质、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关事项经督导券商审核同意,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规范性文件和公司相关制度的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  监事会认为,相关募投项目延期,符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

  监事会同意公司将募投项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的完成日期由 2019年6月延期至2020年6月。

  保荐机构证券股份有限公司经核查认为:本次募集资金投资项目延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理及使用制度》和《公司章程》等规定的相关要求。

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